Agente de Detecção de Fraudes, Lavagem de Dinheiro e KYC — 96h

Grade Curricular — 96h

Módulo 01 — Fundamentos de Fraude, PLD/FTP, KYC/KYB

Módulo 02 — KYC/KYB e Beneficiário Final

Módulo 03 — PEP, Sanções, Listas Restritivas e EDD

Módulo 04 — Fraude Digital e Transacional

Módulo 05 — Monitoramento PLD/FTP e Atipicidades

Módulo 06 — Customer Risk Rating e EDD

Módulo 07 — Dados, PostgreSQL e Gestão de Casos

Módulo 08 — VPS, Docker, Segurança e n8n

Módulo 09 — n8n para Onboarding, Screening e Filas

Módulo 10 — Motor Antifraude: Regras, Velocity e Anomalias

Módulo 11 — Motor AML/KYC, IA, Dashboard e Human-in-the-Loop

Módulo 12 — Projeto Final: Agente de Fraude, AML e KYC v1